从A股到币圈，知名私募炒作的“8亿账户”诡异消失

在水深如海的地方，又一个离奇的“案子”上演了。

国内知名私募基金经理杨永兴告诉证券时报记者，由于其投资币圈，数字货币交易所OKEx公司“盗用”了价值8亿元的数字货币。这些数字货币大部分是OKEx公司。自发OKB。

虽然涉案两方在深圳和北京，但证券时报记者了解到，由于数字货币案的专业性较高，此事已由杨永兴提交杭州互联网法院。

从A股到币圈

杨永兴是1980年代投资人熟悉的私募基金经理。

2006年到2007年，杨永兴16个月赚100万元到1亿元，收入高到秒杀各种股神。当时他只有25岁左右，在股市还不到10年。 25岁实现财务自由的杨永兴也从个人投资者转为私募基金经理。他以敏锐的嗅觉和交易能力而闻名。

据证券时报记者了解，2016年后A股市场震荡震荡，不少喜欢投资成长股和科技股的A股投资者纷纷将目光投向了数字货币领域，因为其灵活性币圈的涨幅超过A股。吸引人的。 2017年底，杨永兴参与数字货币投资。 “因为和比特币的概念有关，2017年10月迅雷的股票涨幅特别大，我开始思考在这个领域投资什么。”杨永兴告诉证券时报记者，一开始主要是想投资矿机，但觉得投资固定资产不符合我自己的风格，于是开始做一些基础研究，发现币圈券商处于整个价值链的顶端，币圈券商就是所谓的数字货币交易所。

投资币圈就像投资股票，需要找数字货币交易所开户。每当牛市开始，券商的股票就会猛涨。基于这个对股市最基本的逻辑判断，杨永兴在币圈买入的首选就是用数字货币兑换的概念来划定货币。

2018年1月，杨永兴在货币经纪公司OKEx注册账户。

由于此类数字货币交易所的商业模式清晰，市场上同时出现了数百家类似公司，但市场份额主要集中在币安、火币、OKEx三大平台。也正是因为如此，这三个数字货币交易所基于自身业务发行的币种非常受资金欢迎。

外汇经纪商的盈利能力

不逊于A股券商

“根据公开回购信息保守推测，OKEx全年净利润为20亿元。”杨永兴告诉记者，OKEx是三大平台中实力最弱的，也是该领域最大的数字货币交易所——Coin公司一年的净利润更是可观。

其实，对于在混乱的币圈，哪种资产比较容易产生商业模式和现金流，A股的投资专家不约而同地看中了币圈券商，也就是数字货币交易所。

证券时报记者注意到，除了杨永兴，由华夏基金前明星基金经理王亚伟创立的千和资本也是OKEx的早期股东。

币安曾在其白皮书（类似于A股招股说明书）中声明，将回购其净利润的20%用于BNB（Binance Coin）销毁，销毁后将出具相关报告。有分析师称，币安已连续6个季度回购BNB，共销毁BNB 1080万枚。根据交易所公布的BNB回购销毁信息，币安2018年净利润应该在4.46亿美元左右。

也就是说，在2018年币圈大熊市的背景下，币安的净利润规模在32亿元左右，接近国信证券的盈利水平。

从数字货币交易所对香港上市公司的频繁收购也可以看出，这些公司有资本有野心。

今年1月23日晚，香港上市公司Advance Holdings与OK集团（OKEx母公司）联合发布公告，OK集团以对价方式成为这家香港上市公司的控股股东4. 83 亿港元。此前，另一家数字货币交易所宣布以6.4亿港元收购香港上市公司同程控股。

为什么数字货币交易所如此有利可图？很大程度上是因为它们具有经纪和交易所的双重角色。一定程度上，由于数字货币市场缺乏监管，数字货币交易所（币圈券商）除了证券公司、交易所的角色外，还扮演着发审委等监管部门的角色。币圈。

据记者了解，中国大陆任何一家数字货币公司都需要花费大量资金在OKEx平台上币。如果想在另外两个用户规模和交易量更大的数字货币交易所上市新币，成本可能会更高。 OKEx 等公司也有权强制将其平台上的任何上市货币下架。

担心货币交易的透明度

我想退休

杨永兴完成OKEx的开户后，迅速买入数字货币交易所发行的货币OKB。

“我当时以1美元左右的价格购买了大量的OKB。当它涨到 6 美元时，我没有全部卖掉。之后，最低跌至0.6美元。”杨永兴告诉记者，今年OKB的价格有所上涨。半年涨到2美元。

在此期间，杨永兴的利润翻了一番，所持有的数字货币资产从最初的8亿元变成了16亿元。卖出8亿元数字货币资产，资金从OKEx账户转出。

虽然他的利润翻了一番，但他也发现数字货币缺乏政府部门的监管。很多币种完全是概念性投资，按照传统方法很难准确估值。

杨永兴告诉证券时报记者，“币圈的交易数据不透明，OKEx交易平台的数据也不完全真实可靠，我不看好市场整体情况。另外，OKEx长期处于人事变动，各种维权事件频发。在发展的动荡时期，我萌生了退出OKEx平台的想法。”

据杨永兴介绍，他在OKEx平台交易时，有时会动用大量资金吃货，但经常发现卖家的挂单似乎可以无限供币。他向证券时报记者强调，自己通过深圳公证处取得OKEx平台交易量造假的证据。

交易量造假在币圈是一个非常敏感的话题。不仅涉及数字货币交易所的市场地位、用户和资金规模，还意味着虚假的交易量可能影响投资者的情绪和判断，在虚假的市场情绪中导致投资者操作的重大损失。

深圳一家比特币研究机构负责人告诉证券时报记者，交易量和流动性是决定数字货币交易所能否吸引更多投资者的关键因素，这让一些交易平台产生了造假、造假的​​冲动。将对投资者的经营造成严重损害。

币圈的奇妙之处在于，几乎所有的群体都绑在一起，就像A股上市公司财务造假与投资者的关系一样。揭开这个伤疤不会让投资者高兴。尤其是那些在OKEx平台交易的散户，杨永兴对此也深有体会。

“挪用”8亿资金

不怕顾客砸了就走吗？

没想到离开币圈会这么难。 “我考虑过政策风险和波动风险，但没想到数字货币交易所不允许客户转移资金。”杨永兴表示，他的OKEx账户里还有8亿元的数字货币，包括USDT、OKB以及少量的比特币、以太坊等。

2019年3月22日，杨永兴在登录OKEx平台时，发现自己的账户被“冻结”，而在登录OKEx旗下的另一个OKCoin平台时，也显示为“冻结”。到目前为止，他还没有收到平台的任何解释。

杨永兴表示中国最大的炒币平台，由于OKEx创始人徐明星去年年底劝他不要卖币离开，他认为今年3月冻结账户可能是因为徐明星担心市场太糟糕了，所以他继续等待市场好转。

杨永兴说，有一次许明星给他打电话，说如果杨永兴能把从OKEx拿走的8亿元资金转回OKEx，OKEx就可以让他的账户恢复正常。

2019 年 7 月，比特币价格突破 10,000 美元大关，OKB 也大幅反弹。然而，当杨永兴登录OKEx平台时，却发现自己的个人账户已被注销，其在OKEx平台上的充值购买、持币等资产存储记录全部消失。

值得一提的是中国最大的炒币平台，杨永兴在OKEx平台上的数字货币分布在多个账户中。其中一个属于杨永兴的账户，包括财产被冻结前的约410万OKB和约100万美元的USDT，相当于人民币的价值。约1.4亿元。综合来看，杨永兴在OKEx平台被冻结甚至消失的数字货币总计约3100万美元，约2800万枚OKB，价值约8亿元。

为什么杨永兴的OKEx账号先冻结后消失？证券时报记者多次拨打许明星的两个手机号码，均无人接听。

虽然徐明星本人未能回应记者，但币圈部分人士指出了事件的核心——杨永行持有的8亿元数字货币资产中约80%，其中约80%没问题！

深圳某比特币研究机构人士认为，如果杨永兴所说的属实，OKEx之所以拒绝出售其币，很可能是担心OKB被砸。 OKB是OKEx发行的数字货币，其价格不仅代表OKEx的品牌形象，也直接关系到OKEx的经济利益。

杨永兴也向记者坦言，OKB是OKEx按公司货币交易手续费30%发行的数字货币。如果杨永兴退出，由于资金量巨大，很可能会给OKB带来一定的流动性问题，也会打压OKB的价格。

中心化交易所

账户安全成为最大风险

虽然关于杨永兴表态的细节，徐明星并未回应证券时报记者，但他在微博上写了一段话，作为对此事的个人回应。

徐明星声称杨永兴捏造事实，并给出了杨永兴对数字货币行业的兴趣、购买公司股权、100%盈利等四项回应，但并未直接回应杨永兴8亿失踪事件资本账户。

杨永兴因此说：“许明星对四点的回应，完全是回避现实，转移话题。”杨永兴向证券时报记者强调，他从未向OK公司勒索不合理倍数的收入，只是要求追回。账户和交易记录，并允许自由交易和转账，声称盈利100%是基于OK公司收回其个人账户。如果8亿资金无法收回，则说明收益率基本为0。

值得一提的是，交易所账户的“消失”被市场人士普遍认为反映了近两年数字货币市场最大的争论——交易所是否违背了去中心化的区块链精神？

深圳某比特币研究所的一位人士认为，中心化交易所最大的问题是不透明。在缺乏适当监管手段的币圈，中心化交易所确实有暗箱操作的空间。近年来，整个数字货币市场的诸多丑闻也与中心化交易所直接相关。此前，中心化交易所发生过多起大规模资金被盗事件。

相反，去中心化交易所的操作是由链上的用户完成的，用户的财产始终在他们的掌控之中。无需在交易所存储数字货币，交易无需经过中心。服务端完成，但通过区块链智能合约技术实现点对点撮合交易，解决了黑客攻击交易所账户盗取资金的问题，也消除了交易所控制用户账户资产的不透明问题.

在市场炒作的气氛中，数字货币市场的大多数参与者对区块链技术了解甚少，也没有多少用户了解不同交易所、不同技术在炒作背后所带来的风险。